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2019/9/27 0:25:25
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广东警方查获的340斤钞票

今天(5月15日),广东警方传递东莞市公安构造破获系列地下银号案。东莞出动130多名警力,在常平、清溪等镇发展同一收网破案步履,捕获李某和、杨某和等犯法怀疑人11名,现场扣押现金公民币1497.75万元、港币50.4万元;解冻涉案资产折合公民币4278万元,查扣帐本13本、存折120本、银行卡237张、支票175份,U盾、计算机、手机、车辆等作案东西一多量,该案涉案金额超越200亿元公民币,是东莞市积年破获的地下银号同类案子中涉案金额最大、查扣解冻赃物至多的一同。现场扣押的1500多万元,大略核算,分量适当于170多千克的公民币百元钞票。

开始查明,李某和、杨某和等11名犯法怀疑人以各自的住地或租借屋作窝点,以亲朋名义在境表里银行开设多量银行账户,以银行网银转账或提现方法买卖,长时间与公司、“偕行”等不法交易外汇,涉案金额超越200亿元公民币。该团伙首要的犯法伎俩是:联络持有港币及其余外币需兑换公民币的客户,或从更小一级的地下银号处收买港币、外币现金或支票,再与持有公民币需求兑换港币、外币的客户或“上家”银号停止买卖。

港币、外币的最厥后历大可能是本地外贸公司,公民币来历首要是深圳地下银号及客户。以现金买卖为主,凡是由单方约按时刻所在在外见面。依据客户需求,也能够经过银行转账、照顾支票入境至香港入账等方法停止。违法团伙以赚取汇率差价的方法取利,利润约为买卖额千分之一至千分之三不等,逐日均有起浮。今朝,李某和、杨某和等11名犯法怀疑人已被刑事扣留,案子正在进一步侦查中。

与此一起,东莞还破获了另外一同案子,出动40多名警力,在寮步、大朗镇发展同一收网破案步履,捕获犯法怀疑人韩某权(男,36岁)、梁某玲(女,35岁)、韩某玲(女,29岁)、钟某春(男,42岁,均为寮步镇人)和叶某平(男,36岁)、叶某如(女,34岁,均为大朗镇人)等6名犯法怀疑人,现场缉获并扣押现金公民币1.16万元、港币9.1万元,帐本19本、存折7本、银行卡17张、U盾13个、银行存单、计算机、U(硬)盘、车辆以及其余涉案物件一批,解冻涉案银行账户210个,总计2709万元公民币。

开始查明,上述犯法怀疑人分归于韩某权、钟某春和叶某平三个地下银号,他们长时间在寮步、大朗镇流动,以自家室第作保护,应用以亲朋名义在境表里银行开设的多量银行账户,经过银行网银转账或提现方法买卖,长时间停止不法交易外汇等守法违法活动,累计涉案金额高达87亿元公民币,形成了国度外汇巨额散失。

今朝,上述6犯法怀疑人已被刑事扣留,案子正在进一步侦查中。

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